內部稽核組織及運作
本公司稽核室直接隸屬董事會,編置一名專任稽核人員並視情況予以調整。
內部稽核主管之任免,經審計委員會及董事會決議通過;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬皆依循公司內部相關規範,由稽核主管簽報董事長核定。
稽核室每年依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,經董事會核准後執行,由稽核主管定期向董事會報告稽核結果,並適時提供各單位改善建議,以合理確保內部控制制度得以持續有效實施,作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核室每年定期督促並協助公司各單位進行自行評估作業,合理確保董事會及經理人知悉公司營運之效率及效果、財務報導可靠性及相關法令之遵循情形,以作為出具內部控制制度聲明書之依據。