公司治理運作情形
公司治理
公司治理
本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規,修定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準,據此建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。
本公司設置公司治理主管負責公司治理相關事務,其職權範圍包括依法辦理董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等,並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。
當年度業務執行重點及進修情形如下:
1.擬定董事會及功能性委員會年度工作計畫及會議議程,110年度完成召開股東常會1次、12次董事會、11次審計委員會及3次薪資報酬委員會。
2.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3.協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程,董事會成員均完成學分之進修課程。
4.為董事及重要職員投保責任險,並於續保後向董事會報告。
5.定期與獨立董事及會計師就公司財務、業務狀況進行溝通,溝通情形請參考110年度股東會年報及本公司網站( http://www.longbom.com.tw)。
6.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
7.為落實公司治理,定期依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、功能性委員會及董事個人進行績效評核,且至少一年一次由內部執行評核。
8.公司治理主管進修情形如下:
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 3 |
110.09.02 | 證基會 | 防範內線交易宣導 | 3 |
111.03.29 | 證基會 | 公司治理主管實務研習班 | 6 |
111.03.30 | 證基會 | 公司治理主管實務研習班 | 6 |
111.10.06 | 證基會 | 從法院實務案例談獨立董事與審計委員會 | 3 |
111.10.13 | 證基會 | 從ESG的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案 | 3 |
111.10.13 | 中華公司治理協會 | 公司治理論壇 | 6 |