董事會
公司治理
公司治理
公司章程明定董事之選任採候選人提名制度,其提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。
依本公司章程及公司法第192條之1規定暨本公司111年3月28日董事會決議並公告,於民國111年4月19日至4月29日止為受理提名期間,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出董事、獨立董事候選人名單。凡有意提名之股東應於民國111年4月29日16時前送(寄)達本公司,且依規定註名股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。
於上開期間,除董事會提名本公司第十四屆董事(含獨立董事)候選人外,無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名。
董事會於111年5月11日提名並決議通過7位董事(含3名獨立董事)候選人名單,包括:福座開發(股)公司代表人劉偉龍先生、福座開發(股)公司代表人邵明斌先生、國寶服務(股)公司代表人湯順甄女士、國寶服務(股)公司代表人劉煌基先生、楊貴雄先生(獨立董事)、陳允進先生(獨立董事)及徐珮菱女士(獨立董事),於111年6月29日股東常會完成董事改選,並於112年6月26日股東會增選一席獨立董事王財安先生(獨立董事),共8位董事(含4名獨立董事)。
姓名 |
性別 | 主要學歷/經歷 |
現職 |
福座開發(股)公司 代表人:劉偉龍 |
男 |
國立台灣大學法律系
龍巖(股)公司董事長 |
龍邦國際興業(股)公司董事長
保勝投資(股)公司董事長 泰山企業(股)公司董事長 喜威世流通(股)公司董事長 泰山元(股)公司董事長 全家便利商店(股)公司董事 福客多商店(股)公司董事 中聯油脂(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事 泰山(開曼)投資公司董事長 |
國寶服務(股)公司 代表人:邵明斌 |
男 |
私立東方工業專科學校
國寶集團殯葬事業體營運長 展雲事業股份有限公司總經理 金寶山集團協理 |
福座開發(股)公司董事長
龍邦國際興業(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事長 私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人 沂豐投資(股)公司董事長 有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事 水滴米窩(股)公司董事長 財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長 財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事 三芝慈安園有限公司董事長 龍福置業(股)公司董事長 龍暉開發(股)公司董事長 明熙開發有限公司董事長 龍寶興業(股)公司董事長 恆創實業(股)公司董事長 龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長 振創(股)公司董事長 國寶服務(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事長 北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事 |
福座開發(股)公司 代表人:湯順甄 |
女 |
日本情報工學院情報資料處理科
展雲事業(股)公司副總經理 美商日建(股)公司行銷企劃經理 |
國寶服務(股)公司董事長
國寶寵物(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事長 展雲幸福禮儀(股)公司董事長 國基多元行銷(股)公司董事長 國寶行銷顧問(股)公司董事長 國富開發(股)公司董事長 松崗數位文創(股)公司總經理 龍邦國際興業(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事 福座開發(股)公司董事 松崗數位文創(股)公司董事 國寶時尚(股)公司監察人 振創(股)公司監察人 |
國寶服務(股)公司 代表人:劉煌基 |
男 |
東海大學社會科學學院法律學系碩士
中國信託人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺北地方法院法官兼審判長 |
佐誠律師事務所所長
龍邦國際興業(股)公司董事 東森得易購(股)公司董事 東森全球事業(股)公司董事 東森新媒體控股(股)公司董事 陞程有限公司董事 泰山企業(股)公司董事 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事 旺旺友聯產物(股)公司獨立董事 三一建設(股)公司監察人 慈愛生物科技(股)公司董事 萬喆(股)公司董事長 |
楊貴雄 |
男 |
中國文化大學法律學系
台灣高等法院法官 台灣台北地方法院檢察處檢察官 |
龍邦國際興業(股)公司獨立董事
松崗數位文創(股)公司獨立董事 |
陳允進 |
男 |
天津南開大學政治經濟碩士
淡江大學國際貿易學士 中國信託商業銀執行副總/日本事業執行長 彰化商業銀行總經理 |
龍邦國際興業(股)公司獨立董事
中國信託資本有限公司董事長 和順興管理顧問(股)公司董事長 |
徐珮菱 |
女 |
中國人民大學民商法學博士
銘傳大學法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 麗正國際科技股份有限公司獨立董事 中信金融管理學院財經法律學系系副主任 中信金融管理學院稽核 |
龍邦國際興業(股)公司獨立董事
中信金融管理學院科技金融研究所副教授/所長 中信金融管理學院兩岸學術交流主任 |
王財安 |
男 |
台灣科技大學工業管理學系
捷波資訊(股)公司總經理 |
龍邦國際興業(股)公司獨立董事
佳緯電子科技(股)公司董事長 典悅生醫(股)公司董事長 |
董事會多元化情形:
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事多元化政策管理目標,現任董事會由8位董事組成,包含4獨立董事,成員具備財金、法律、學術、商務及管理等領域之豐富經驗與專業,其中包含女性董事2席、兼任公司經理人1席、獨立董事4席且獨立董事任期均未超過3屆,達本公司具體管理目標,詳參下表:
多元化核心項目 |
基本組成 | 專業經驗 |
專業知識與技能 |
||||||||
董事姓名 |
國籍 | 性別 | 兼任員工 | 年齡 | 法律 | 學術 | 銀行 | 產業 | 會計財務 | 行銷 |
風險管理 |
劉偉龍 |
中華民國 | 男 | ✓ | 51~60 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
邵明斌 |
中華民國 | 男 | – | 61~70 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
劉煌基 |
中華民國 | 男 | – | 51~60 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
湯順甄 |
中華民國 | 女 | – | 51~60 | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
✓ |
楊貴雄 |
中華民國 | 男 | – | 71~80 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
✓ |
陳允進 |
中華民國 | 男 | – | 61~70 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
徐珮菱 |
中華民國 | 女 | – | 41~50 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
✓ |
王財安 |
中華民國 | 男 | – | 51~60 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
董事會獨立性:
本公司董事會成員之提名遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司第十四屆董事會成員名單中,獨立董事占比50%,女性董事占比25%,全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事,符合獨立性。
本公司注重董事之專業知識技能,衡諸本公司第十四屆董事成員名單,各位董事都具有產業知識及國際市場觀;董事劉偉龍、邵明斌、湯順甄、劉煌基、楊貴雄、陳允進、徐珮菱及王財安具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識,國際市場觀、領導決策能力;董事劉偉龍、邵明斌、湯順甄、陳允進、徐珮菱及王財安具有會計及財務分析能力。
項目
董事 |
營運判斷 |
會計分析 | 財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 |
決策 |
劉偉龍 |
✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
邵明斌 |
✓ |
– | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
劉煌基 |
✓ |
– | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
湯順甄 |
✓ |
– | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
楊貴雄 |
✓ |
– | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
陳允進 |
✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
徐珮菱 |
✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
王財安 |
✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員多元化政策,目前董事共8名(含獨立董事4名),具有產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。
關於董事會之接班規劃:
本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及公司各單位業務(含子公司),並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前公司及子公司有多位高階管理專才,故本公司及子公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化,並將注重性別平等,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
接班人培育計劃乃依據未來發展及潛力人才能力,規劃個人發展方案,主要分為:遴選高潛能人才、培育歷練(開發潛能)、代理觀察(試演領導角色)、正式繼任等階段,期間提供課程與行動學習、專案指派與管理授權、派駐與輪調等方式,並透過績效評估與高階人評會審議等制度評估正式繼任的可行性。除了透過內部的學習,也鼓勵高階主管及潛力人才至頂尖學府進修,以深化企業經營管理知識與能力。
重要管理階層之接班規劃:
本公司(包含子公司)重要部門一級主管及副總以上員工為重要管理階層。部門主管均須指定職務代理人予以培養訓練。本公司鼓勵重要員工積極參與外部教育訓練與在職進修,藉以提升全方面知識技能。
另外,本公司於重大專案計畫中,進行重要員工跨部門溝通合作,培養全方位技能,以提升經營管理及決策判斷能力,達成傳承功效。除內部育才外,亦對外召募優秀人才,利用內外部人才彙集,增加重要管理階層接班人選的廣度與深度。
本公司依據106年11月修正通過「董事會績效評估辦法」,內部董事會績效評估每年執行1次,並於年度結束時執行當年度績效評估。
已於113年1月完成董事會整體、個別董事成員及功能性委員會績效評估作業。
1. 評估期間:112年1月1日 至 112年12月31日。
2. 內部董事會整體績效自我評估結果:
評核面向 | 結果 |
對公司營運之參與程度 | 極優(非常同意) |
提升董事會決策品質 | 極優(非常同意) |
董事會與各功能性委員會組成與結構 | 極優(非常同意) |
董事的選任及持續進修 | 極優(非常同意) |
內部控制 | 極優(非常同意) |
3. 內部董事成員自評結果:評估結果均為極優。
4. 為強化董事專業職能,本公司定期提供相關進修課程訊息予董事,並協助董事報名。本公司安排外部進修課程總時數為61小時,8位董事(獨立董事)均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數。
5. 董事會績效評估結果於 113 年 01 月 30 日第十四屆第十七次董事會報告。